La fraude en matière de faillite est le fait de falsifier des documents et de ne pas fournir des dossiers financiers aux organes judiciaires après la déclaration de faillite. Les dépenses liées aux services judiciaires et à l’application des lois sur la faillite sont transmises aux contribuables. Vous pouvez contribuer à réduire le coût de la faillite en signalant les actes frauduleux.
Aider l’Internal Revenue Service avec un rapport détaillé de la fraude à la faillite concernant les transactions commerciales et les taxes fédérales. L’IRS est une bonne ressource pour commencer à signaler les fraudes en raison de la préoccupation croissante des enquêteurs fédéraux à l’égard des activités frauduleuses.
Communiquez avec la succursale locale du service des recettes de votre État pour déterminer la façon appropriée de signaler la fraude à la faillite. Vous devriez traiter avec les enquêteurs de l’État si vous rencontrez une personne qui utilise à mauvais escient les ressources d’aide sociale et d’assistance de l’État pendant qu’elle fait faillite.
Suivez la bonne procédure pour signaler une fraude à la faillite si vous participez à un programme de primes. Les organismes d’État préoccupés par les questions budgétaires et l’utilisation abusive des ressources fiscales ont commencé à offrir des récompenses aux reporters citoyens. Vous devriez ramasser les formulaires et déterminer si vous avez suffisamment de preuves pour réclamer la récompense.
Embauchez un avocat pour vous aider à traiter avec vos amis, votre famille et vos partenaires d’affaires qui commettent des actes de fraude en matière de faillite. Votre avocat peut agir comme modérateur entre vous et les parties frauduleuses afin d’accélérer le processus juridique sans problèmes interpersonnels.
Calculez le montant total de l’argent qui est caché ou pris pendant les actes de fraude à la faillite. Vous devriez examiner les relevés bancaires, les formulaires de faillite et les inventaires d’entreprises pour déterminer le montant d’argent caché aux organismes gouvernementaux. Il est important de déclarer un total monétaire exact pour aider votre cas.
Divulguez les moyens que vous avez utilisés pour obtenir de l’information sur la fraude en matière de faillite dans le cadre de votre rapport. Les enquêteurs ne peuvent pas accepter l’information recueillie illégalement auprès des citoyens, car ces preuves sont inadmissibles en cour.
Créez une description détaillée de la fraude alléguée afin de démontrer l’action en justice contre une personne. Votre description devrait comprendre un compte rendu chronologique des activités frauduleuses remontant à la détermination de la faillite et des renseignements de base de chaque partie concernée.
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